大庆华科股份有限公司第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2020年12月1日以电子邮件形式发出。
2、会议于2020年12月8日9:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用42万元人民币（其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于调整2020年度日常经营相关关联交易预计的议案。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事马铁钢先生、高新年先生回避表决。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，详见《关于调整2020年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
3、关于2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事马铁钢先生、高新年先生回避表决。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，详见《关于2021年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。详见公司2020年12月9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会2020年第三次临时会议决议；
2、独立董事事先认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2020年12月8日