澳柯玛股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2020年12月15日
AUCMA Co.,Ltd. 文件目录
澳柯玛股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、关于修订公司章程的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司2020年第一次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、股东账户、持股数量。
2、 每张投票表上有2项议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表决结果。
澳柯玛股份有限公司二○二○年十二月十五日
AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表
澳柯玛股份有限公司2020年第一次临时股东大会
股 东 投 票
| 股东(代表)姓名 | 持股数量 | |||||
| 股 东 账 户 | 委托人姓名（名称） | |||||
| 地 址 | 股东联系方式 | |||||
| 序号 | 议案 | 投票意见 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||||
| 2 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | |||||
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2020年12月15日
AUCMA Co.,Ltd. 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2020年12月15日上午9:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于修订公司章程的议案》；第二项、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；第三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第四项、 推举2名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果，并暂时休会，等待网投结果；
第五项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；
第六项、 律师见证；
第七项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2020年12月15日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案之一
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对19名激励对象已获授但尚未解除限售的92万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后,公司注册资本和股份总数相应减少为92万元及92万股。基于该等情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币799,183,269元。 | 第六条 公司注册资本为人民币798,263,269元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为799,183,269股。股本结构为：普通股799,183,269股。 | 第二十条 公司的股份总数为798,263,269股。股本结构为：普通股798,263,269股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
请予审议。
二○二○年十二月十五日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案之二
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平，现提议将独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前），自2020年5月20日起执行。
请予审议。
二○二○年十二月十五日