甘肃皇台酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2020年12月7日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月6日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2017年期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定，公司股票自2018年5月3日开市起被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施“退市风险警示”，股票简称由“皇台酒业”变更为“*ST皇台”。
根据2020年4月27日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》（大华审字[2020]006558 号）以及2020年10月9日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2020]007908号），公司2019年度营业收入为9,904.63万元，归属上市公司股东净利润为6,821.37万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为622.16万元，归属于上市公司股东的净资产为9,090.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.11条的规定，公司被实施“退市风险警示”的情形已消除，且不存在其他应当被实施“退市风险警示”的情形，公
司将向深交所提交撤销公司股票交易“退市风险警示”的申请。
本议案无需经股东大会审议。详见与本公告同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2020-084）。
（二）审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司于2018年10月10日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2018-100），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
13.3.1条规定，公司股票自2018年10月10起被深交所实施“其他风险警示”。截止本公告日，上述“其他风险警示”已消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.7条的规定，公司满足撤销股票交易“其他风险警示”的有关规定，且不存在其他应当被实施“其他风险警示”的情形，公司将向深交所提交撤销公司股票交易“其他风险警示”的申请。本议案无需经股东大会审议。详见与本公告同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2020-084）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会二〇二〇年十二月七日