广东省高速公路发展股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年11月24日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，具体内容详见公司于2020年11月26日刊登在公司指定信息披露媒体的相关公告。
2020年12月3日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东省高速公路发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2020〕第14号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，公司于2020年12月8日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：
| 草案章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 1、 补充披露了“五、本次交易的评估及作价情况”中本次评估市场法相关内容。 2、 更新披露了“九、交易各方重要承诺”之“（四）上市公司控股股东及其一致行动人”中，广交集团出具的有关承诺函内容。 |
| 重大风险提示 | 1、 更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的公司土地、房产权属未完善风险”中广交集团出具的承诺函内容；补充披露了主管部门出具的确认函内容。 2、 补充披露了“二、业务经营风险”之“（四）业绩下滑风险”的相关内容。 |
| 第一章本次交易概况 | 1、 补充披露了“三、本次交易的具体方案”之“（二）标的资产评估与作价” 中本次评估市场法相关内容。 |
| 草案章节 | 修订内容 |
| 第四章拟购买资产基本情况 | 1、 根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“1、主要固定资产”之“（1）自有房产”中相关内容。 2、 根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“2、主要无形资产”之“（1）土地使用权”之“①已取得土地使用权证书的土地”之“B.相关主体确认” 中相关内容。 3、 根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“2、主要无形资产”之“（1）土地使用权”之“②尚未取得土地使用权证书的土地”之“1）未办理权属证书不影响广惠高速的使用，不会对广惠高速的生产经营产生实质重大不利影响” 中相关内容。 4、 根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“3、主要在建工程” 中相关内容。 |
| 第十一章风险因素 | 1、 更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的公司土地、房产权属未完善风险”中广交集团出具的承诺函内容；补充披露了主管部门出具的确认函内容。 2、 补充披露了“二、业务经营风险”之“（四）业绩下滑风险”的相关内容。 |
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020年12月8日