宝通科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告

无锡宝通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届董事会第二十二次会议于2020年12月7日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2020年12月5以直接送达、短信、邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟使用自有资金人民币4,500万元与兖州煤业股份有限公司设立合资公司；双方将在产品、技术、市场等多个方向积极开展战略合作，尤其在绿色矿山开采、工业散货智能输送等方面探索商业化应用方案，共同推动现代工业散货物料绿色智能输送服务商业应用。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资兖矿东平陆港有限公司的议案》

公司境外全资子公司（以签署协议为准）拟在12个月内使用自有资金5,000万美元增资兖矿东平陆港有限公司。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资

金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立产业基金的议案》公司全资子公司广州易幻网络科技有限公司拟出资人民币4,900万元，作为有限合伙人参与投资设立“宝通华莱坞文化产业基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商核定为准）。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会2020年12月7日