证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年12月21日10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包
含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430685 | 新芝生物 | 2020年12月17日 |
暨关联交易的公告》(公告编号：2020-042）
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
现场登记。
（二） 登记时间：2020年12月18日
（三） 登记地点：新芝生物七楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-88350060
（二） 会议费用：自理.
五、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年12月4日