根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火通信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”)第七届董事会独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,对公司第七届董事会第十五次临时会议审议的《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》相关事项和资料进行了认真审阅,鉴于公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后发表独立意见如下:
在召开本次董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了第八届董事会董事候选人的全部资料,我们认真查阅后,并就相关事宜进行了详尽的询问和充分的沟通,认为公司董事会的提名没有损害股东的权益,同意将《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》提交公司第七届董事会第十五次临时会议审议。
独立董事: 胡华夏 余明桂 岳琴舫 田志龙
二O二O年十二月三日