南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2020年11月27日以电子传递方式发出,会议于2020年12月4日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于公司拟注册发行中期票据的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于公司拟注册发行中期票据的公告》。
二、召开2020年第三次临时股东大会的议案
公司将于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会,审议第一项议案。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年12月5日