上海万业企业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2011年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事5名，出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张峻先生主持，经审议通过决议如下：
    一、审议通过公司2010年度监事会工作报告；
    二、审议通过公司2010年度财务决算报告；
    三、审议通过公司2010年年度报告全文和摘要，并形成书面意见如下：
    公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2010年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
    四、审议通过《关于公司监事变动的议案》；
    张峻先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，目前公司监事会成员少于《公司章程》规定的5人，为此需补选1名监事。控股股东——三林万业（上海）企业集团有限公司提名丁典瑛先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大
    会审议选举。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
    此外，监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见： 
    1、公司依法运作
    报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程序合法。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善。公司董事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责、诚实守信，切实维护了公司全体股东和其他相关各方的利益，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司管理制度的要求，定期检查公司的财务状况和资产状况，并认真审阅了公司全年的定期报告。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司收购出售资产情况
    报告期内，公司以评估价的六五折收购控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司全资持有的新加坡银利有限公司和新加坡春石有限公司各60%股权，合计人民币59,365万元。本次收购构成关联交易。 监事会认为：公司严格按照上市公司收购、出售资产的相关法律、法规，及《上市规则》规定的关联交易决策程序进行运作，决策科学、程序合法，收购价格公平、合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    4、公司关联交易情况
    报告期内除上述重大关联交易外，尚有与汇丽集团及其控股子公司日常关联交易以及与控股股东共同投资成立上海万企爱佳房地产开发有限公司等交易，监事会认为公司报告期内的关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，表决程序合法，关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。
    5、对内部控制自我评估报告的审阅情况
    监事会认真审阅了董事会出具的公司2010年度内部控制自我 评估报告，认为公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。
    特此公告。
    上海万业企业股份有限公司监事会
    2011年3月18日
    附：丁典瑛先生简历
    　　丁典瑛先生，新加坡资深注册会计师，三林万业（上海）企业集团有限公司董事。1985年毕业于新加坡国立大学会计系，1988-1992年担任新加坡上市公司林增控股私人有限公司总会计。1992年加入三林集团，担任新加坡KMP私人有限公司高级经理，1994年起担任新加坡苏州工业园区私人有限公司代理董事，2004年起担任新加坡KMP私人有限公司董事、新加坡苏州工业园区私人有限公司董事。2005年12月起担任三林万业（上海）企业集团有限公司董事。