证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-101
苏州天华超净科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2020年12月2日（星期三）下午14：30。
2、网络投票时间：2020年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月2日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的天华超净股东和授权代表共22名，其中出席本次股东大会的股东裴振华先生、容建芬女士、王珩女士和成南先生需回避表决本次股东大会审议的全部议案，回避股东持有237,240,111股。因此，参与本次股东大会
的天华超净的非关联股东和授权代表共18名，代表股份13,951,622股，占上市公司总股份的2.5308％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,027,762股，占上市公司总股份的1.0934％。通过网络投票的股东14人，代表股份7,923,860股，占上市公司总股份的
1.4374％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份8,423,946股，占上市公司总股份的1.5281％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500,086股，占上市公司总股份的0.0907％。
通过网络投票的股东14人，代表股份7,923,860股，占上市公司总股份的
1.4374％。
公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意13,923,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7993％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,395,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.6676％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东裴振华先生、容建芬女生、王珩女士和成南先生回避表决。
本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案2.00 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》总表决情况：
同意13,923,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7993％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,395,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.6676％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东裴振华先生、容建芬女生、王珩女士和成南先生回避表决。
本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意13,923,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7993％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,395,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.6676％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东裴振华先生、容建芬女生、王珩女士和成南先生回避表决。
本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司召开2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2020年12月2日