证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-064
览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年12月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月18日 14点00分召开地点：上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年12月18日至2020年12月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 | √ |
| 2.01 | 交易对方 | √ |
| 2.02 | 标的资产 | √ |
| 2.03 | 交易方式 | √ |
| 2.04 | 交易价格 | √ |
| 2.05 | 对价支付 | √ |
| 2.06 | 债权债务处置及人员安置安排 | √ |
| 2.07 | 过户及交割 | √ |
| 2.08 | 期间损益 | √ |
| 2.09 | 违约责任 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 | √ |
| 4 | 关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《资产转让协议》的议案 | √ |
| 5 | 关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 7 | 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | √ |
| 8 |
| √ | ||
| 9 | 关于批准报出本次重大资产出售暨关联交易相关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | √ |
| 11 | 关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案 | √ |
| 12 | 关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 | √ |
| 13 | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及填补措施的议案 | √ |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 | √ |
| 15 | 关于按持股比例向上海禾风医院有限公司提供股东借款暨关联交易的议案 | √ |
| 16 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1—15已经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过，议案16已经公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体详见公司于2020年11月7日及2020年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：1-14、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-12、14-15
应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600896 | 览海医疗 | 2020/12/11 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在2020年12月18日14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司；
4、联系电话；021-52383315；
5、登记时间：2020年12月14日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年12月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 | |||
| 2.01 | 交易对方 | |||
| 2.02 | 标的资产 | |||
| 2.03 | 交易方式 | |||
| 2.04 | 交易价格 | |||
| 2.05 | 对价支付 | |||
| 2.06 | 债权债务处置及人员安置安排 | |||
| 2.07 | 过户及交割 | |||
| 2.08 | 期间损益 |
| 2.09 | 违约责任 | |||
| 2.10 | 决议有效期 | |||
| 3 | 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 | |||
| 4 | 关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《资产转让协议》的议案 | |||
| 5 | 关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | |||
| 7 | 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | |||
| 8 |
| 9 | 关于批准报出本次重大资产出售暨关联交易相关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案 | |||
| 10 | 关于公司本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | |||
| 11 | 关于公司本次重大资产出售定价 |
| 的依据及公平合理性说明的议案 | ||||
| 12 | 关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 | |||
| 13 | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及填补措施的议案 | |||
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 | |||
| 15 | 关于按持股比例向上海禾风医院有限公司提供股东借款暨关联交易的议案 | |||
| 16 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。