中国石化中原油气高新股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

中国石化中原油气高新股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
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    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2004年10月22日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。会议由孔凡群主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有孔凡群、刘岩、刘一江、冯建辉、蒋永富、王寿平、佗文汉、李洪海、郭尚平、金毓荪、曾凡焯、文宗瑜，独立董事杨沛霆委托独立董事金毓荪代为出席会议；公司监事会7名监事有6名监事列席了会议，会议合法有效。
    公司第二届董事会第十二次会议一致通过了如下决议：
    1、选举孔凡群先生为公司董事长。
    2、审议并通过了公司2004年第三季度报告。
    3、审议并通过了公司关于宁夏项目机构设置的议案。
    特此公告。 
    中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
    二○○四年十月二十二日