证券代码:400049 证券简称:花雕5 主办券商:东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
辽宁闽越花雕股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年11月27日在山东省烟台市招远市金城路100号召开,公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长黄宝安主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
二、会议表决情况
(一)审议通过《2020年第三季度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2020年第三季度报告》。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十一次会议决议》
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会2020年12月1日