鞍钢股份有限公司第八届第三十三次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十三次董事会会议于2020年11月30日以书面通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整董事会下属专门委员会成员的议案》。
调整后董事会下属各专门委员会成员组成如下表：
| 提名委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核 委员会 | 战略委员会 | |
| 召集人 | 汪建华 | 朱克实 | 冯长利 | 王义栋 |
| 成员 | 王义栋 | 冯长利 | 王义栋 | 李镇 |
| 成员 | 李忠武 | 汪建华 | 汪建华 | 冯长利 |
| 成员 | 冯长利 | 王旺林 | 王旺林 | 汪建华 |
| 成员 | 王旺林 | 朱克实 | 王旺林 | |
| 成员 | 朱克实 | 朱克实 |
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会2020年11月30日