莱芜钢铁股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
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2011年3月4日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2011年3月16在莱钢新兴大厦三号会议室召开公司第四届监事会第十四次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：赵茂祥、荆延芳、杨浩、赵京玲、房增弟。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵茂祥先生主持，审议并通过以下议案：
一、关于2010年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。
二、关于2010年度报告及摘要的议案；
监事会认为公司依法规范运作。2010年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害股东及公司利益。北京天圆全会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于与关联方签署关联交易协议的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司日常关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2010年度社会责任报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司监事会换届选举的议案。
公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第四届监事会提名，推荐魏兴文先生、荆延芳先生、陈明玉先生为第五届监事会监事候选人；经公司工会提名、公司四届六次职工代表大会主席团（组）联席会议选举，胡永民先生、房增弟先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司监事会
二○一一年三月十六日
附：第五届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历
魏兴文，男，汉族，山东泰安人，1952年6月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任莱芜钢铁集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁股份有限党委副书记、纪委书记、工会主席。历任莱钢特殊钢厂党委副书记，莱钢总厂厂长办公室副主任，莱钢特殊钢厂党委书记、副厂长，莱钢党委宣传部副部长、党委常委、宣传部部长，莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司党委常委、党委办公室主任、机关党委书记、莱芜钢铁集团有限公司办公室主任等职。
荆延芳，男，汉族，山东桓台人，1955年3月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、监察处处长，莱芜钢铁股份有限公司监事、纪委副书记、监察处处长。历任莱钢干部处副处长、莱芜钢铁股份有限公司人力资源部副主任等职。
胡永民，男，汉族，山东平邑人，1953年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。现任莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司工会常务副主席。历任莱钢党委组织部副处级组织员、副部长，莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司党委组织部副部长、正处级组织员，莱芜钢铁集团有限公司党委组织部/人力资源部副部长、常务副部长、部长，莱芜钢铁股份有限公司党委组织部副部长、常务副部长、部长、人力资源处处长等职。
陈明玉，男，汉族，山东新泰人，1966年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司纪委副书记，莱芜钢铁集团有限公司审计处处长、工程预算部部长，莱芜钢铁股份有限公司审计处处长。历任莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长，莱芜钢铁股份有限公司财务处副处长、处长、财务主管等职。
房增弟，男，汉族，山东莱芜人，1958年10月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任莱芜钢铁股份有限公司职工代表监事、型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。历任莱钢中型型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席等职。
