证券代码：600122 证券简称：*ST宏图 公告编号：临2020-047
江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2020年11月30日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2020年11月27日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
同意公司根据实际生产经营情况，在原有经营范围的基础上增加“再生资源销售”，并对《公司章程》中相应条款进行修改：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售，计算机应用软件及系统工程集成，贵金属投资和销售，通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售，铜材生产、销 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售，计算机应用软件及系统工程集成，贵金属投资和销售，通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、 |
| 售，技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 | 销售，铜材生产、销售，技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生资源销售。 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《宏图高科关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（临2020-048号）。
（二）《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》拟定于2020年12月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议以下事项：
1. 《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇二〇年十二月一日