福建众和股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年3月5日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于2011年3月17日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。董事许金和、许建成、钟志刚、陈瑞莺、阮荣祥、陈永志、屈文洲共7人出席了本次会议。董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度总裁工作报告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》。该工作报告需提交股东大会审议。公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限
公司独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会述职。
【董事会工作报告详细内容见公司2010年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事2010年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn】
三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2010年度财务报告有关事项的议案》。
2010年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局19,050,030元征地招投标保证金、应收出口退税款7,393,675.22元以及应收福利退税款679,584.11元，不存在减值迹象，不计提坏账准备。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度报告及摘要》。本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。
【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-004号公告】
五、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》。
公司本年度实现主营业务收入107,396.44万元，发生主营业务成本80,850.48万元，主营业务税金及附加338.07万元，销售费用4,812.56万元，管理费用7,794.31万元，财务费用3,941.64万元。全年共实现利润总额10,075.97万元，净利润8,446.39万元（其中归属母公司所有的净利润为8,455.57万元），分别比去年同期增加了18.00%和30.60%。本财务决算报告需提交股东大会审议。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计,本公司母公司2010年度共实现净利润33,492,572.11元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％法定公积金3,349,257.21元，本年度可供分配利润为30,143,314.90元，加上年初未分配利润164,136,350.26元，累计可供分配利润总额为194,279,665.16元。
本年度拟以现有公司总股本289,148,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本86,744,400股。母公司资本公积由原来的43,023.11万元减少到34,348.67万元。本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与使用情况报告》。
【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-005号公告，福建华兴会计师事务所有限公司出具了"闽华兴所（2011）专审字E-003号"《关于福建众和股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登在2011年3月18日的巨潮资讯网。】
八、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于2010年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-006号公告，保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了"闽华兴所（2011）专审字E-005号"《关于福建众和股份有限公司2010年度增发募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容刊登在2011年3月18日的巨潮资讯网。】
九、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，审计费用不超过人民币60万元。
公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提请股东大会审议。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》。
因经营业务发展需要，2011年度公司及控股子公司拟向中国农业银行莆田荔城支行、招商银行厦门分行、中国银行莆田市分行、光大银行厦门分行、中国交通银行福州分行、工商银行浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币14亿元的综合授信额度；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度。
为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。
各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过其为本公司提供担保总额的70%，且金额不超过35000万元人民币的担保，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。
本议案关联董事陈瑞莺回避表决。本议案需提交股东大会审议。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）；公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。
前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司，浙江雷奇服装有限责任公司。
前述担保总额不超过人民币50000万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过3年。
具体条款以签订的担保合同为准。本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。本议案需提交股东大会审议。
【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2010年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-008号公告】
十三、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2011年日常关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品，年交易金额不超过人民币1000万元。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。
本议案关联董事陈瑞莺回避表决。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。
【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事和监事会以及保荐机构兴业证券股份有限公司分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2011年3月18日的巨潮资讯网。】
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度社会责任报告书》
