风神轮胎股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2020年11月23日发出,会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。
公司拟与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》,公司将接受委托管理Prometeon Tyre Group S.r.l. 52%股权。具体内容详见公司于2020年12月1日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2020-070)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决;公司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。
表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2020年12月1日