神州长城股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第二十二次会议于2020年11月30日审议并通过:
提名唐建新先生为公司独立董事,任职期限自第八届董事会任期届满为止,自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名余思明先生为公司独立董事,任职期限自第八届董事会任期届满为止,自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事,实际参会董事9人,会议由董事长陈略先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公告编号:2020-047
范运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名唐建新先生、余思明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
唐建新,男,1965年12月21日出生,毕业于武汉大学。博士研究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士研究生导师。兼任武汉理工光科股份有限公司(上市公司)、浙江围海建设股份有限公司(上市公司)、武商集团股份有限公司(上市公司)、武汉锅炉股份有限公司(挂牌公司)的独立董事。
余思明,男,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,海南大学本科,广州大学统计学硕士,武汉大学会计学博士。2020年进入湖北大学从事讲师和博士后研究工作,致力于企业可持续发展、社会责任、资本市场、劳动力成本、金融领域问题的研究,已在会计研究、预测、SSCI、SCI、财会月刊、财会通讯以及会计之友等核心期刊发表论文数十篇。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
唐建新先生、余思明先生具有丰富的专业经验,具备履行相应职责的能力,对公司生产、经营生产具有积极的影响,不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议。
神州长城股份有限公司
董事会2020年11月30日