证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-064
东华工程科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年11月24日以电子邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2020年11月27日在公司A楼302会议室以现场方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事6人，丁勇董事因工作原因不能与会，书面委托汪金兰董事代为出席并签署与本次会议相关的材料；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面记名投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举吴光美为公司第七届董事会董事长的议案》。
选举吴光美为公司第七届董事会董事长，有效表决票7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任李立新为公司总经理的议案》。
聘任李立新为公司总经理，有效表决票7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任张学明为公司董事会秘书的议案》。
聘任张学明为公司董事会秘书，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权。
在本次董事会议召开之前，张学明先生关于担任董事会秘书的任职
资格业经深圳证券交易所审核无异议。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问的议案》，其中：
聘任叶平为公司副总经理，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权；
聘任吴越峰为公司副总经理，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权；
聘任朱定华为公司副总经理，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权；
聘任陈志荣为公司副总经理，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权；
聘任吴越峰为公司总工程师，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权；
聘任张学明为公司财务总监，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权；
聘任张学明为公司总法律顾问，有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
1、战略委员会委员：吴光美（主任委员）、李立新、丁勇、黄攸立（独立董事）；
2、提名委员会委员：崔鹏（主任委员，独立董事）、吴光美、黄攸立（独立董事）；
3、审计委员会委员：郑洪涛（主任委员、独立董事）、吴光美、崔鹏（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会委员：黄攸立（主任委员、独立董事）、郑洪涛（独立董事）、崔鹏（独立董事）。
有效表决票为7票，其中7票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关人员任期为三年，简历详见附件。公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，全文发布于2020年11月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届一次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会二○二〇年十一月二十七日
附件：
公司第七届董事会董事长简历；总经理等高级管理人员简历
吴光美先生：男，1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司董事兼副总经理、董事兼总经理、第六届董事会董事长、化学工业第三设计院有限公司执行董事兼总经理等职务，现任公司第七届董事会董事长、化学工业第三设计院有限公司执行董事兼总经理。截至本公告日，吴光美先生由于担任化三院执行董事、总经理，从而与实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份2494740股（含2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事长的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
李立新先生：男，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近五年来，主要担任公司副总经理、总经理等职务，现任公司第七届董事会董事、总经理。
截至本公告日，李立新先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份296520股（含2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
叶平先生：男，1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任公司副总经理等职务，现任公司副总经理。
截至本公告日，叶平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持
有公司股份210000股（含2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
吴越峰先生：男，1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任公司副总经理兼总工程师等职务，现任公司副总经理兼总工程师。截至本公告日，吴越峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司330960股（含2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
朱定华先生：男，1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国注册咨询工程师。近五年来，主要担任公司总经理助理、副总经理等职务，现任公司副总经理。
截至本公告日，朱定华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
陈志荣先生：男，1975年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。近五年来主要担任公司经营部主任、区域营销总经理、副总经理等职务，现任公司副总经理。
截至本公告日，陈志荣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票；未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
张学明先生：男，1984年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，主要担任公司财务资产部主任、财务总监兼董事会秘书和总法律顾问等职务，现任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。
截至本公告日，张学明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。