中粮资本控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年11月20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2020年11月26日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到6名。骆家駹因目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，故无法出席本次会议，亦未发表意见和签署会议决策文件。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于全资子公司向中粮信托有限责任公司增资的议案》
议案表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司于2020年11月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司向中粮信托有限责任公司增资的公告》。
二、《关于公司2020年度新增日常关联交易预计金额的议案》议案表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司于2020年11月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司2020年度新增日常关联交易预计金额的公告》。
本议案属于关联交易事项，根据相关规则，关联董事应回避表决，因骆家駹目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，故无法出席本次会议，亦未发表意见和签署会议决策文件。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。
公司董事会聘任姜正华女士为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满。本次聘任后，姜正华女士将担任公司副总经理、董事会秘书。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
四、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》议案表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司于2020年11月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会 2020年11月28日
附件：姜正华女士简历
姜正华：
女，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学法学学士。1998年起先后担任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师。2007年担任中粮集团法律部高级法律顾问，2009年担任中粮集团战略部高级投资专员，2011年起先后担任中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理。2016年起至今担任中粮资本投资有限公司战略投资部总经理。2019年3月起至2020年8月担任中粮资本控股股份有限公司财务负责人。2019年3月起至今担任中粮资本控股股份有限公司董事会秘书。
截至目前，姜正华女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜正华女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司副总经理的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，姜正华女士不属于失信被执行人。