浙江 奥翔药业股份有限公司
独立董事候选人声明
业股份有限公司董事会
本人骆铭民,己 充分了解并 同意由提名人浙江奥翔药
“ ” 三 独立董
提名为浙 江奥翔药业股份有限公司 (以 下简称 该公司 )第 届董事会
事候选人 。本人公开声 明,本 人具备独立董事任职资格
,保 证不存在任何影 响本
人担任该公司独立董事独立性的关系 ,具 体声明如下
:
、 法规 、部门规
一、本人具备上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 行政
、财务 、管理或者其他履行独立
章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济
级管理人员培训工作指 引》
董事职责所必需的工作经验 ,并 己根据 《上市公司高
及相关规定取得独立董事资格证书 。
二、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规 章的要求
:
(一 )《 中华人 民共和国公司法 》关于董事任职资格 的规定;
(二 )《 中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ;
退 (离 )休
(三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范 中管干部辞去公职或者
、独立监事的通知》的规定
后担任 上市公司 、基金管理公司独立董事
;
(四 )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;
兼任
(六 )中 国证券业协会 《发布证券研究报 告执业规范》关于证券分析师
职务 的规定 ;
(七 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规定 的情形 。
三、本人具备独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 该公司或者其附属企业任职的人 员及其直系亲属
、主要社会关系 (直
系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女
系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关
婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配偶的兄弟姐妹等
);
(二 )直 接或 间接持有该公司 己发行股份 1%以 上或者是
该公司前十名股东
中的 自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接 持有该公司 己发行股份 5%以 上的股东单位
或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ;
(四 )在 该公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ;
(五 )为 该公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律 、咨询
等服务 的人员 ,包 括提供服务 的中介机构 的项 目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员 、合伙人及主要负责人 ;
(六 )在 与该公司及其控股股 东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事 、监事或者高级管理人员 ;
(七 )最 近一年内曾经具有前六项所列举情形 的人员 ;
(八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 。
四、本人无下列不 良纪录 :
(一 )近 三年曾被中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 的期间 ;
(三 )近 三年 曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ;
(四 )曾 任职独立董事期间,连 续两次未 出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议 的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期 间,发 表的独立意见明显与事实不符 。
上市公
五 、包括浙江奥翔药业股份有限公司在 内,本 人兼任独立董事的境内
。
司数量未超过五家 ;本 人在该公司连续任职未超过六年
业副教授和会计
六 、本人具备较丰富的会计专业知识和经验 ,具 备会计学专
学专业博士学位 。
立 案及培
本人 己经根据 上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司独 董事备
。
训工作指 引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求
、 整和准确 ,不 存在任
本人完全清楚独立董事 的职责 ,保 证上述声明真实 完
的后果 。上海证券
何虚假陈述或误导成分 ,本 人完全明白作 出虚假声 明可能导致
。
交易所可依据本 声明确认本人 的任职资格和独立性
,将 遵守法律法
本人承诺 :在 担任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事期间
业务规则的要求
规 、中国证监会发布 的规章、规定 、通知以及上海证券交易所
,
行职责 ,做 出独立判断
接受上海证券交 易所 的监管 ,确 保有足够的时间和精力履
,
系的单位或个 人的影
不受 公司主要股东 、实际控制人或其他与公司存在利害关
响 。
本人承诺 :如 本人任职后出现不符合
独立董事任职资格情形 的,本 人
将 自出
现1该 等情形之 日起 3o日 内辞去独立
董事职务 。
特此声 明。
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