证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2020-051
山推工程机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议决定于2020年12月15日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：山推工程机械股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第五次会议审议通过，决定召开2020年度第一次临时股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月15日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日： 2020年12月8日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
9、涉及公开征集股东投票权：本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《山推工程机械股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-050）。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方法和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.010 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3、 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、 审议《关于公司与认购对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协
议>的议案》
7、 审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、 审议《关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发
出要约的议案》
9、 审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》10、 审议《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
11、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
12、 审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13、 审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
15、 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
（二）议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见公司于2020年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、以上提案第1-14项均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其中议案第2、3、4、6、7、8、9、11项涉及关联交易，关联股东山东重工集团有限公司需回避表决。且本次会议审议的第2项议案需进行逐项表决。
3、以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √作为投票对象的子议案 |
| 数：10 | ||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 募集资金用途 | √ |
| 2.10 | 本次非公开发行股东大会决议的有效期 | √ |
| 3.00 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司与认购对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 8.00 | 关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案 | √ |
| 9.00 | 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 10.00 | 关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案 | √ |
| 11.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 12.00 | 关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 13.00 | 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 | √ |
四、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
2、登记时间：2020年12月9日至14日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 秦晓莉 薛敏 贾营联系电话：0537-2909532，2907336传 真：0537-2340411电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
七、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会二〇二〇年十一月二十六日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2020年12月15日（星期二）召开的山推工程机械股份有限公司2020年第一次临时度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ | |||
| 2.00 | 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：10 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ | |||
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | √ | |||
| 2.05 | 发行数量 | √ | |||
| 2.06 | 限售期 | √ | |||
| 2.07 | 滚存未分配利润的安排 | √ | |||
| 2.08 | 上市地点 | √ | |||
| 2.09 | 募集资金用途 | √ | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股东大会决议的有效期 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司与认购对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 | √ |
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：