公告编号：2020-119证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司在经营与发展中对于资金的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，实际控制人党涌涛个人信用，公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司拥有设备抵押，为子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中关村科技租赁股份有限公司签订融资租赁借款合同提供担保。
（二）表决和审议情况
2020 年 11 月 25日，公司召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司子公司与中关村科技租赁股份有限公司签订融资租赁合同暨关联担保》的议案
议案表决情况均为：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。
与会董事党涌涛涉及上述关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司住所：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层注册地址：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22层企业类型：股份有限公司法定代表人：党涌涛实际控制人：党涌涛注册资本：15960 万元主营业务：乳制品［乳粉（全脂乳粉、调制乳粉、其他乳制品（干酪）］、食品用塑料容器的加工。 一般经营项目：无
2. 法人及其他经济组织
名称：包头市兴甜农牧业有限责任公司住所：包头市固阳县兴顺西镇圪妥忽洞村注册地址：包头市固阳县兴顺西镇圪妥忽洞村企业类型：有限责任公司法定代表人：马超实际控制人：党涌涛注册资本：2000万元主营业务：种植、养殖，农产品的收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通运输。
关联关系：公司全资子公司
3. 法人及其他经济组织
名称：包头市骑士农牧业有限责任公司住所：包头市土默特右旗新型工业园区注册地址：包头市土默特右旗新型工业园区企业类型：有限责任公司
法定代表人：菅海军实际控制人：党涌涛注册资本：1000万元主营业务：种植、养殖，收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通运输。
关联关系：公司全资子公司
4. 法人及其他经济组织
名称：呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司住所：呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇枳机滩村注册地址：呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇枳机滩村企业类型：有限责任公司法定代表人：郝甜甜实际控制人：党涌涛注册资本：1000万元主营业务：农产品种植、加工、销售，家禽、家畜养殖、收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通货物运输。关联关系：公司全资子公司
5. 法人及其他经济组织
名称：达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木展旦召嘎查注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木展旦召嘎查企业类型：有限责任公司法定代表人：杜旭林实际控制人：党涌涛注册资本：1000万元主营业务：种植、养殖（不含奶畜养殖）；种子、农药、化肥销售；农机销
公告编号：2020-119售、农机作业。关联关系：公司全资子公司
6. 自然人
姓名：党涌涛住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司实际控制人、控股股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易系关联方为子公司拟申请融资借款无偿提供信用担保，属于关联方对子公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形。
四、交易协议的主要内容
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，实际控制人党涌涛个人信用，公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司拥有设备抵押，为子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中关村科技租赁股份有限公司签订融资租赁借款合同提供担保，借款金额为 2400 万元人民币（其中，包头市兴甜农牧业有限责任公司1000万元、包头市骑士农牧业有限责任公司120万元、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司280万元、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司1000万元），借款期限 3年，12期，按季度等额年金还本付息。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1.必要性和真实意图
上述交易的主要目的是关联方通过信用担保无偿为子公司融资借款提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形；借款用于子公司保证子公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决子公司的资金需求，支持了子公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。
2.本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于改善子公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
2. 《子公司及担保方与中关村科技租赁股份有限公司签订的相关合同》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年11月26日