证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月25日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数50,022,024股，占公司有表决权股份总数的72.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年半年度审计报告》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年半年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2020〕9978号”的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,022,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要》
1.议案内容：
为更加真实、准确、完整地反映公司在以前年度的经营情况及精选层挂牌的要求，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司对2017年、2018年年度报告及其摘要进行更正。
2.议案表决结果：
同意股数50,022,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
临时股东大会决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年11月26日