厦门吉宏科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年11月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》因公司业务发展需要，结合国家市场监督管理总局关于经营范围规范表述的最新要求，同意公司变更经营范围并对章程作相应修订，同时授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议决定。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》同意公司于2020年12月11日下午14时召开2020年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会2020年11月26日