新疆伊力特实业股份有限公司八届二次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司八届二次董事会会议决议公告

经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日下午16:00以通讯方式召开公司八届二次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

公司股票自2020年11月5日至2020年11月25日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“伊力转债”当期转股价格（16.82元/股）的130%，已触发“伊力转债”的赎回条款。

考虑到公司“伊力转债”存续时间相对较短，同时募集资金已严格按照募集说明书中项目规范使用，综合公司日常生产经营资金使用计划及当前的市场情况，董事会决定本次不行使“伊力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伊力转债”。同时决定在未来四个月内（即2020年11月26日至2021年3月26日）再触发“伊力转债”赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。

具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2020年11月26日