无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于2020
年11月25日审议并通过：
提名王洪良先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,685,904股，占公司股本的29.46%，不是失信联合惩戒对象。提名杭一先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,143,462股，占公司股本的15.99%，不是失信联合惩戒对象。提名李建军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,010,000股，占公司股本的1.59%，不是失信联合惩戒对象。提名李世通先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,500股，占公司股本的2.84%，不是失信联合惩戒对象。
提名钟建华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由王洪良主持。
公告编号：2020-046本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2020年
11月25日审议并通过：
提名孙璟女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄海平先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,667,702股，占公司股本的2.63%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张妮娜主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020
年11月25日审议并通过：
选举张妮娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年11月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由张妮娜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公告编号：2020-046
三、备查文件
对公司生产、经营产生不利影响。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年11月25日