无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月19日 以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：张妮娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第二届监事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。第三届监事会由3名监事
公告编号：2020-043
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
组成，现提名孙璟、黄海平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2020年11月25日