无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月19日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第二届董事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。第三届董事会由5名董事
公告编号：2020-042
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
组成，现提名王洪良、杭一、李建军、李世通及钟建华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审计通过之日起三年。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司拟定于2020年12月10日上午10时在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开2020年第四次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2020年12月10日上午10时在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开2020年第四次临时股东大会的通知。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年11月25日