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上海水仙电器股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年11月20日以电子邮件方式发出;
5.会议主持人:会议由李萌监事主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举监事会主席》
1.议案内容
选举李萌女士担任公司第十届监事会主席。
公告编号:2020-018
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第十届监事会第一次会议决议》;
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
监事会2020年11月25日