公告编号：2020-017证券代码：400008\420008证券简称：水仙A5\水仙B5主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：会议由张晟董事主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举董事长的议案》；
1.议案内容
经全体董事选举：张晟先生担任公司董事会董事长。
2.议案表决结果同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举副董事长的议案》；
1.议案内容经全体董事选举：苏雪明先生担任公司董事会副董事长。
2.议案表决结果同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容聘任夏暘先生为公司总经理，任期三年，根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。
2.议案表决结果同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司总会计师的议案》；
1.议案内容聘任蔡青先生为公司总会计师，任期三年。
2.议案表决结果同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司副总经理的议案》；
1.议案内容聘任蔡青先生、沈青女士为公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容聘任刘珏女士为公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年11月25日