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上海水仙电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长章近
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数82,894,020股，占公司有表决权股份总数的35.065%。其中持有表决权的A股股份82,894,020股，占公司股份总数的35.065%。其中持有表决权的B股股份0股，占公司股份总数的0.00%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-016
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修订案》议案；
1.议案内容：
公司已于2020年11月06日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）
2.议案表决结果：
3.同意股数82,894,020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《董事会换届改选的议案》议案；
1.议案内容：
公司已于2020年11月06日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2020-015。
4.议案表决结果：
5.同意股数82,894,020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《监事会换届改选的议案》议案；
1.议案内容：
公告编号：2020-016公司已于2020年11月06日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2020-015。
6.议案表决结果：
7.同意股数82,894,020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
六、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年11月25日