广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第十次会议于2020年11月9日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2020年11月24日下午16：00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事7名，董事方健宁先生、孙芳伟先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托董事潘源舟先生代为出席并表决。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购日盛民爆51%股权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第十次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年11月25日