惠而浦（中国）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
二O二O年十二月
惠而浦（中国）股份有限公司2020年第一次临时股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过5分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。
六、大会现场表决采用记名投票表决。
七、特别提醒：受新冠肺炎疫情的影响，本公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、提供最近14天未到过高风险地区证明等工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。请予以配合。
惠而浦（中国）股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2020年12月2日14:30
二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室
四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月2日至2020年12月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
六、议 程：
1、吴胜波董事长宣布开幕
2、议案报告
3、议案表决
4、宣读表决结果
5、宣读法律意见书
6、各位股东代表发言
7、吴胜波董事长宣布会议闭幕
目 录
1、关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案
议案一：
惠而浦（中国）股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：安永华明）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，为期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；
本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息:安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业
务服务经验的执业注册会计师逾1000人；
3. 业务规模：安永华明2018年度业务收入389256.39万元，净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33404.48万元，资产均值5669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；
4.投资者保护能力：安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；
5.独立性和诚信记录:安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
（二）项目成员信息
1.人员信息:项目合伙人及拟第一签字会计师顾兆翔先生,中国执业注册会计师，自2005年开始在事务所专职执业，有逾15年审计相关服务经验，在上市审计及证券服务业务等方面具有逾15年的丰富经验。质量控制复核人为吴翔先生，中国执业注册会计师，自1994年开始在事务所专职执业，有逾26年审计相关服务经验，在上市审计及证券服务业务等方面具有逾26年的丰富经验。拟第二签字会计师周浩先生，中国执业注册会计师，自2011年开始在事务所专职执业，有逾9年审计相关服务经验，在上市审计及证券服务业务等方面具有逾9年的丰富经验。
上述相关人员均未在其它单位兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施的情况。
（三）审计收费
2019年度财务报告审计收费人民币145万元，内部控制审计收费人民币25万元，合计人民币170万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2020年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2019年度一致。
本议案已经公司2020年第一次临时董事会审议通过。相关公告已于2020年8月20日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：
惠而浦（中国）股份有限公司
关于选举董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于：2020年8月，公司董事吴侃先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会成员职务。经大股东推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名胡红女士为公司第七届董事会董事候选人。
胡红：女，汉族，1974年10月出生，中国国籍。1997年北京大学法律系经济法/国际经济法专业本科毕业；2000年北京大学法学院经济法硕士毕业、2001年（美国）密苏里大学（UMC）争议解决专业硕士毕业；2004年获得（美国）圣路易斯大学(SLU)法学博士（JD）。具有中国律师执业资格（1998），（美国）纽约州律师执业资格（2005）。2005年7月-2008年5月任职上海邦信阳律师事务所，律师；2008年6月-2009年12月担任（美国）凯寿律师事务所上海代表处中国律师；2009年12月-2012年8月就职于陶氏化学（中国）有限公司，担任（美国）陶氏化学公司亚太区资深法务；2012年8月-2018年1月就职于富美实中国投资有限公司，担任（美国）富美实公司亚太区法律总监；2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司，任惠而浦亚太区法律总监。本公司第七届监事会监事。
本议案已经公司2020年第一次临时董事会审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案三：
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关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司监事胡红女士因工作安排,辞去监事职务。根据大股东提名，推选单泠璇先生作为补选监事候选人。
提名监事候选人简历如下：
单泠璇：男，1984年02月出生，中国国籍，江苏大学管理学学士学位。2006年-2012年，担任LG电子白色家电产品企划（中国）经理，负责LG电子冰箱和洗衣机中国产品路线图规划；2013年-2015年任职于博世西门子家用电器有限公司上市推广高级经理，负责公司旗下洗衣机产品的上市推广工作；2016-2017年底，担任恒洁卫浴有限公司智能卫浴和陶瓷品类产品总监，负责智能卫浴和陶瓷品类的产品及经营；2018年1月加入公司，现任本公司冰洗产品市场部总监。
本议案已经公司2020年第一次临时监事会审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。