证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年11月23日审议并通过：
提名彭光伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名钱和先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以专人送达、传真、电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴平主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司董事会提名彭光伟先生为公司董事候选人，提名钱和先生、李秉成先生、罗忆松先生为公司独立董事候选人，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期期满止。
（三）新任董监高人员履历
汉钢铁集团公司博士后科研工作站开展博士后研究工作。2005年5月至今在中南财经政法大学会计学院任教，教授，博士生研究生导师。2015年4月至今任武汉金运激光股份有限公司（300220）独立董事、2016年8月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（600136）独立董事、2017年5月至今任武汉中科水生环境工程股份有限公司（835425）独立董事、2018年10月至今任江苏博俊工业科技股份有限公司（未上市）独立董事、2015年1月至今湖北绿色家园材料技术股份有限公司（未上市）独立董事。罗忆松先生，男，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年7月至今，任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994年6月至2012年7月任湖北正苑律师事务所兼职律师；2012年7月至今，任湖北涛实律师事务所兼职律师；2019年9月至今担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2015年1月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司（未上市）独立董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次提名董事及独立董事，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2020年11月24日