公告编号：2020-077证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会议事规则
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一、 审议及表决情况
公司于2020年11月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
会议记录上签名。董事对会议记录和决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明视为完全同意会议记录和决议的内容。第四十二条 与会董事、会议列席、记录和服务等人员对决议内容负有保密义务。第四十三条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会董事签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限不少于10年。第四十四条 董事会决议一经形成，即由分管该项工作的董事和总经理负责实施。董事会有权以下列方式（包括但不限于）对决议实施情况进行检查督促：
（一）总经理、董事会秘书应当经常向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见忠实转达到有关董事和其他高级管理人员；
（二）董事长、董事和总经理视需要就其负责检查的董事会决议实施情况并向董事会报告；
（三）董事有权就历次董事会会议决议的落实情况，向有关执行者提出质询。
第七章 附 则
第四十五条 董事会、董事长的职权依照《公司章程》的规定执行，本规则与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的原则一致；若有任何相悖之处，以法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。
第四十六条 有下列情形之一的，应当修改本规则：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》修改后，本规则有关条款与之相抵触的；
（二）股东大会要求修改；
（三）董事会决定修改。
第四十七条 本规则自股东大会通过之日起生效。
第四十八条 本规则由公司董事会负责解释。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2020年11月24日