广东美的电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年3月6日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，并于2011年3月16日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度董事会工作报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度总裁工作报告》；.
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度财务决算报告》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度报告及其摘要》；
（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊）
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度利润分配预案》；经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2010年度实现净利润为1,001,891,930.67元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金100,189,193.07元，加上年初未分配利润863,770,719.29元，减去已分配的利润273,006,988.18元，实际可分配利润为1,492,466,468.71元。
公司2010年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,384,347,650股(非公开发行后总股本)为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计338,434,765.00元，余额1,154,031,703.71元留待以后年度分配。本预案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度社会责任报告》（本公司《2010年度社会责任报告》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；（本公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《关于广东美的电器股份有限公司内部控制专项鉴证报告》、保荐机构出具的《关于广东美的电器股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《实施内部控制规范工作方案》；
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、广东证监局的相关要求，作为实施内部控制规范试点单位，公司制定了《实施内部控制规范工作方案》，明确了推动内部控制规范工作的组织分工与工作计划，按计划推动财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2010年度募集资金存
放与使用的专项说明报告》（该专项说明报告及天健正信会计师事务所有限公司出具的《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2011年外汇资金衍生品业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2011年外汇资金衍生品业务专项报告》）；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请
参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有
限公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》）；
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》；
根据《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》（该报告及保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险评估报告的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司非公开发行股份总股本变更，并考虑公司生产经营的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：
1、修订原《公司章程》第一章第五条：原为：公司住所：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路修订为：公司住所：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
2、修订原《公司章程》第一章第六条：原为：公司注册资本为人民币3,120,265,276元。修订为：公司注册资本为人民币3,384,347,650元。
3、修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：原为：公司股份总数为3,120,265,276元，公司股本全部为普通股。修订为：公司股份总数为3,384,347,650元，公司股本全部为普通股。
4、原《公司章程》相关内容条款中"董事局"，均修订为"董事会"；"董事局主席"，均修订为"董事长"；"董事局副主席"，均修订为"副董事长"，"董事局秘书"均修订为"董事会秘书"；"首席执行官（CEO）"均修订为"总裁"。
5、修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条：
原为：本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。
修订为：本章程自2010年年度股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。
该议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司2009年度股东大会批准，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司（下称天健正信事务所）负责公司2010年度的财务审计工作，在为本公司提供2010年度审计服务的过程中，天健正信事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。
根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对天健正信事务所2010年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘天健正信事务所为本公司2011年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
关于续聘天健正信事务所事项已征得公司独立董事同意，独立董事已对此发表了独立意见。
该议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》（《关于召开2010年度股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2011年3月17日
