丰林集团第五届董事会第八次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2020年11月23日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2020年11月24日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见2020年11月25日刊登在《上海证券报》《证券日报》和

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于增加公司经

营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号2020-041）。

2、 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。公司董事会决定于2020年12月10日（星期四）下午14:30 在广西南宁

市银海大道1233号公司会议室召开2020年第二次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合）。具体内容请详见2020年11月25日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

三、备查文件

1、丰林集团第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会2020年11月25日