深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
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深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2020年11月24日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于2020年11月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、《关于成立工程开发部的议案》
同意公司根据战略规划及业务发展需要成立工程开发部,独立运作,负责对拟建、在建工程项目的统筹管控。
新增部门后,公司总部职能部门增加至11个,分别为:董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室(监事会办公室)、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院和工程开发部(详见图1)。
图1 公司总部组织架构图(调整后)
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十二次会议决议》;
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇二〇年十一月二十五日