天士力关于控股股东部分股份解质押及质押的公告

天士力医药集团股份有限公司关于控股股东部分股份解质押及质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 截至本公告日，天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力控股集团”）持有天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份683,481,524股（无限售条件流通股），占公司总股本的45.18%。天士力控股集团及其一致行动人持有本公司股份754,455,992股，占公司总股本的49.88%。

? 本次天士力控股集团部分股份解质押及质押后，累计质押股份数量为256,330,000股，占其持有公司股份总数的37.50%，占公司股份总数的16.95%。天士力控股集团及其一致行动人累计质押股份256,330,000股，占其所持股份比例33.98%，占公司总股本比例16.95%。

一、上市公司股份解质押及质押情况

公司于近日接到天士力控股集团通知：天士力控股集团将质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的本公司无限售流通股61,000,000股办理完成相关部分股权解除质押手续，并将其持有的本公司无限售流通股35,000,000股股份质押给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）。具体情况如下表：

1、解除质押情况

股东名称	本次解质押股份（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解质押时间	持股数量（股）	持股比例	剩余被质押（被冻结）股份数量（股）	剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例
天士力控股集团有限公司	61,000,000	8.92%	4.03%	2020年11月23日	683,481,524	45.18%	221,330,000	32.38%	14.63%

2、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
天士力控股集团有限公司	是	35,000,000	否	否	2020年11月24日	2021年1月22日	天津信托有限责任公司	5.12%	2.31%	偿还借款
合计	-	35,000,000	-	-	-	-	-	5.12%	2.31%	-

天士力控股集团本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份 情况
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
天士力控股集团有限公司	683,481,524	45.18%	221,330,000	256,330,000	37.50%	16.95%	0	0	0	0
六家合伙企业（注）	66,686,513	4.4085%	0	0	0	0	0	0	0	0
员工持股计划（一期、二期）	2,541,153	0.1680%	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏崇石股权投资基金管理	827,722	0.0547%	0	0	0	0	0	0	0	0

有限公司
吴迺峰	919,080	0.0608%	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	754,455,992	49.88%	221,330,000	256,330,000	33.98%	16.95%	0	0	0	0

注：天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）等六家合伙企业为天士力控股集团有限公司之一致行动人，作为天士力2014年非公开发行股票的六家发行对象，合计持有公司4.4085%的股份。

三、风险应对措施

本次质押用于满足天士力控股集团融资需求。公司控股股东天士力控股集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等。

本次股权质押将通过跌价补偿等措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，公司控股股东天士力控股集团将根据相关质押合同采取补充质押、提供相应担保等措施以及时应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020年11月25日