宁波热电股份有限公司关于对外投资建设玉山生物质气化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：玉山生物质气化项目?投资金额：本次项目总投资人民币25,375万元。公司拟与玉山甬饶商企业管理有限公司（以下简称“甬饶商企业”）、玉山县工投实业集团有限公司（以下简称“玉山工投”）共同出资设立项目公司负责本次项目的投资、建设和运营。项目公司注册资本为人民币7,600万元，其中公司以货币形式出资人民币5,700万元，持有其75%股权。
?本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2020年11月23日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资建设玉山县生物质气化热电联产项目的议案》，同意公司与甬饶商企业、玉山工投共同出资7,600万元设立宁能玉山生物质发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准），负责投资建设玉山县生物质气化热电联产项目（以下简称“玉山生物质气化项目”），项目总投资额为25,375万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
玉山生物质气化项目总投资额25,375万元，装机规模6MW，选用5台10t/h气化炉、2台35t/h高温高压燃气锅炉、1台6MW背压式汽轮发电机组及配套设施，项
目选址位于江西玉山高新技术产业园区内。
（二）项目公司的基本情况
1、项目公司注册资本为人民币7,600万元，其中公司以货币形式出资人民币5,700万元，持有其75%股权；甬饶商企业以货币形式出资人民币1,140万元，持有其15%股权；玉山工投以货币形式出资人民币760万元，持有其10%股权。股东各方于2021年12月31日前出资到位。
2、项目公司管理层安排：（1）董监事安排：董事会共设5名董事，我公司推荐3名，其中1名作为董事长人选，甬饶商企业推荐1名，职工董事1名。监事会共设3名监事，我公司推荐1名，玉山工投推荐1名并担任监事会主席，职工监事1名。（2）经营层组成：玉山生物质设总经理1名，副总经理1名，财务总监（或总会计师）1名，上述人员均由我公司推荐。
3、项目公司经营范围：电力、热力产品、热力设备、灰渣的销售及技术咨询服务；热力输送管道设施施工；炭基肥、活性炭研发及销售；毛竹、秸秆、农林剩余物能源化综合利用技术研发；热力系统节能技术咨询服务（具体以登记机关核准登记为准）。
三、对上市公司的影响
玉山生物质气化项目的建设有利于优化公司产业结构，拓展能源主业，加强公司在能源产业中的竞争力，进一步通过“走出去”战略，为公司创造新的利润增长点。
四、投资风险分析
国家政策导向、当地市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司二〇二〇年十一月二十四日