公告编号：2020-075证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：长江证券
杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月23日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：忻宏
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年第三季度权益分配方案的议案》议案
1.议案内容：
分派预案公告》（公告编号为：2020-078）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年11月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州朗鸿科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-077）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年11月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2020-079）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2020年11月23日