合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第四次决议公告
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年3月14日8：30以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事近藤隆行因故无法出席，书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
二、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
三、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度总裁工作报告(2010年度财务决算)》。
四、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度利润分配预案》。
公司2010年度实现净利润301,986,288.20元,按净利润10%提取法定盈余公积30,198,628.82元后，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利53,280,000.00元。
五、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度事业计划（2011年度财务预算）》。
六、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。
七、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案》。
2010年度累计发生各类关联交易费用总计158,621,221.79元,2011年度预计销售商品总价约4800万美元（按汇率6.5折算约合31200万元人民币），技术、商标使用费总计约2300万元，上述两项关联交易费用合计约33500万元。
八、5票同意、0票弃权、0票反对，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
1、发行的股票种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 .00元。
2、发行方式
本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。。所有发行对象均以现金认购。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权监事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
5、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届监事会第四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于12.28元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。
6、发行数量、发行底价的调整
若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次非公开发行A股股票的发行底价将根据以下公式进行调整：
派发现金股利：P1=P0－D；
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股：P1=(P0+AK)/(1 +K) ；
三项同时进行：P1=(P0-D+AK)/(1 +K+N) ；
其中：P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，K为每股增发新股或配股数，A为增发新股价或配股价。
同时，本次非公开发行A股的发行数量将依据经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。
7、限售期
本次非公开发行股票的限售期为12个月，限售期自本次发行结束之日起。
8、募集资金用途
本次发行预计募集资金总额不超过人民币110,546.40万元，（扣除发行费用后）募集资金投入如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
1 年产500万台洗衣机技改项目 27,294.80 27,294.85
2 年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目 62,318.80 62,318.76
3 市场营销体系建设项目 20,932.80 20,932.85
合 计 110,546.40 110,546.40
如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
10、本次发行决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起12个月内有效。
11、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
上述逐项议案尚需报经有关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
九、5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。该议案需提交股东大会审议。
十、5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。
十一、5票同意、0票弃权、0票反对，决定将议案一提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二O一一年三月十四日
