上海国际港务(集团)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年11月20日下午在上海国际港务大厦(上海市东大名路358号)会议室召开。会议通知已于2020年11月10日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名(其中,监事刘刚先生因公务未能出席,特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事唐世芳先生出席会议;监事孙力干先生因公务未能出席,特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事杨海丰先生出席会议),董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事审议并表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《选举监事会主席》的议案。监事会选举陈皓先生为公司第三届监事会主席,任期自选举之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司监事会2020年11月21日