江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月15日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为公司第三届董事会非独立董事侯选人，提名谭建国先生、吴洋先生为公司第三届董事会独立董事侯选人，具体情况如下：
（1）提名胡震先生为公司第三届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（2）提名刘浩堂先生为公司第三届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（3）提名鹿海军先生为公司第三届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（4）提名谭建国先生为公司第三届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（5）提名吴洋先生为公司第三届董事会独立董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第三届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规要求的独立性。独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会会议的议案》
公司决定于2020年12月7日下午1：30时召开公司2020年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会2020年11月21日