公告编号：2020-116证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足子公司包头骑士乳业有限责任公司在经营与发展中对于资金的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用，公司子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用、包头骑士乳业有限责任公司拥有设备抵押，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司借款合同提供担保。
（二）表决和审议情况
2020 年11 月 19 日，公司召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司子公司包头骑士乳业有限责任公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同暨关联担保》的议案议案表决情况均为：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。与会董事党涌涛涉及上述关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
公告编号：2020-116住所：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层注册地址：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22层企业类型：股份有限公司法定代表人：党涌涛实际控制人：党涌涛注册资本：15960 万元主营业务：乳制品［乳粉（全脂乳粉、调制乳粉、其他乳制品（干酪）］、食品用塑料容器的加工。 一般经营项目：无
2. 法人及其他经济组织
名称：包头骑士乳业有限责任公司住所：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区注册地址：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区企业类型：有限责任公司法定代表人：：党永峰实际控制人：党涌涛注册资本：2000 万元主营业务：乳制品【液体乳（发酵乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳）】、饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用 冰、甜味冰）的生产及销售（以上三项凭有效许可证经营）。乳制品【乳粉（全 脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）】（食品生产许可证有效有效期至 2021 年 3 月 17 日）。食糖【糖（白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、冰糖）】的生产及销售（凭食 品生产许可证在有效期内经营）。食品用塑料容器的加工（凭全国工业生产许可 证在有效期内经营）。一般经营项目：无。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）关联关系：公司全资子公司
3. 法人及其他经济组织
公告编号：2020-116名称：鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木展旦召嘎查注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木展旦召嘎查企业类型：有限责任公司法定代表人：杜旭林实际控制人：党涌涛注册资本：1500 万元主营业务：生鲜乳收购；紫花苜蓿、沙打旺、中间锦鸡儿、草木犀、羊柴、牧草种子生产、批发、零售； 一般经营项目：种植、养殖业；食品销售关联关系：公司全资子公司
4. 自然人
姓名：党涌涛住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理
5. 自然人
姓名：李俊住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理的配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易系关联方为子公司拟申请融资借款无偿提供信用担保，属于关联方对子公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形。
公告编号：2020-116
四、交易协议的主要内容
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用，公司子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用、包头骑士乳业有限责任公司拥有设备抵押，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司借款合同提供担保，借款金额为 2500 万元人民币，借款期限 36个月，按月还本付息。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1.必要性和真实意图
上述交易的主要目的是关联方通过信用担保无偿为子公司融资借款提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形；借款用于子公司保证子公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决子公司的资金需求，支持了子公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。
2.本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于改善子公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2. 《包头骑士乳业有限责任公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司的借款合同》
公告编号：2020-116内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年11月20日