证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2020-026
福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年11月13日以电话、电子邮件、微信等方式发出会议通知。会议于2020年11月20日上午10时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、Zhicheng Cao先生、谢超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名谢秉昆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名Zhicheng Cao先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名谢超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。
第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名房桃峻先生、Yining Zhang先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名房桃峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名Yining Zhang先生为公司第三届董事会独立董事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人均已同意担任公司第三届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所备案审核，经上海证券交易所审核无异议。
第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
三、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年60,000元人民币（税后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司定于2020年12月7日（星期一）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日
附件：
第三届董事会董事候选人简历谢秉昆：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事、平阳县佳诚高级中学有限公司董事长。
Zhicheng Cao：中文名曹志成，1966年出生，美国国籍，博士学历。曾任美国安格（Engelhard）公司和巴斯夫（BASF）公司技术经理、美国ARCH/LONZA公司技术顾问，曾任福州坤彩精化有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。
谢超：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。 Yining Zhang:中文名张易宁，1962年出生，美国国籍，博士学历。曾任福建国光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。
房桃峻：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1991年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公司独立董事，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。