证券代码:832735 证券简称:德源药业 主办券商:开源证券
江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月19日
2.会议召开地点:连云港市经济技术开发区长江路29号;
3.会议召开方式:通讯表决;
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年11月12日以电子邮件方式发出;
5.会议主持人:监事会主席任路;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
1.议案内容:
职工代表监事候选人。《江苏德源药业股份有限公司监事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2020-099。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司
监事会2020年11月19日