山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于2020年11月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月18日下午2:00以通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产的议案》
根据公司战略发展的需要，为优化资产结构，实现生产集约化管理，进一步降低生产成本，公司将部分无形资产（土地使用权）及固定资产（房屋建（构）筑物、电力设备）出售给山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”），转让价格合计50,280.80万元。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2020-056）。
独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于出售资产事项的独立意见》。
2、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2020年12月4日（星期五）下午2：00在公司会议室召开公司2020
第二次临时股东大会。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于出售资产事项的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十八日